УТВЕРЖДЕНО

Приказ директора ООО «ДФС 11.07.2019 № 4

с изменениями и дополнениями, внесенными

Приказом от 26.03.2026 №10

 

 

Глава 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1. Порядок взаимодействия с заказчиками ICO (далее – «Порядок») разработан в соответствии с Правилами оказания услуг, связанных с созданием и размещением цифровых знаков (токенов), и осуществления операций по созданию и размещению собственных цифровых знаков (токенов), утвержденными решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий (далее – «Правила» и «ПВТ» соответственно), локальными нормативными правовыми актами Общества с ограниченной ответственностью «ДФС» (далее – «Организация»), регламентирующими порядок оказания услуг, связанных с созданием, размещением и обменом токенов.

2. Настоящий Порядок определяет взаимодействие с заказчиками ICO в части оказания услуг, связанных с созданием и размещением цифровых знаков (токенов) (далее – токен).

3. Для целей настоящего Порядка нижеприведенные термины используются в следующих значениях

3.1. Заказчик ICO – юридическое лицо (как резидент Республики Беларусь, в том числе резидент ПВТ, так и нерезидент Республики Беларусь) или индивидуальный предприниматель – резидент ПВТ, заключившее(ий)с Организацией договор, на основании которого Организация оказывает услуги, связанные с созданием и размещением токенов с использованием сети Интернет (далее – «услуги по созданию и размещению токенов»);

3.2. декларация «White paper» – документ, содержащий сведения о деятельности, для которой привлекаются инвестиции посредством размещения токенов, и лице, планирующем ее осуществлять;

3.3. ЛНПА – локальный нормативный правовой акт;

3.4. рабочий день – любой календарный день, кроме субботы, воскресенья и других дней, в которые банки и небанковские кредитно-финансовые организации в Республике Беларусь могут не работать;

3.5. stable coins – собственные токены Организации, которые удостоверяют наличие у его владельца прав на определенное при его создании и размещении количество денежных средств;

3.6. Проект – под Проектом, для реализации которого привлекаются инвестиции посредством размещения токенов, понимается комплекс мероприятий, предусматривающий осуществление инвестиций одним или несколькими способами их осуществления в целях достижения конкретных результатов по итогам его выполнения.

4. Иные термины, которые используются в настоящем Порядке, имеют значения, определенные Декретом Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики» и другим актами законодательства.

 

Глава 2

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКАЗЧИКАМ ICO

 

5. Услуги по созданию и размещению токенов оказываются только лицам, определенным в подпункте 3.1. настоящего Порядка в качестве Заказчиков ICO.

6. У Заказчика ICO имеются следующие лица, привлеченные по трудовому или гражданско-правовому договору:

6.1. руководитель (лицо, выполняющее функции руководителя на основании гражданско-правового договора) (далее – «руководитель»);

6.2. главный бухгалтер (лицо, осуществляющее ведение бухгалтерского учета на основании гражданско-правового договора) (далее – «главный бухгалтер»);

6.3. лицо, ответственное за осуществление Проекта, для реализации которого привлекаются инвестиции посредством размещения токенов, либо иной деятельности (иных действий), для (в процессе) которой (которых) привлекаются инвестиции посредством размещения токенов (далее – «ответственное лицо»)

6.4. лицо, ответственное за системное администрирование и информационную безопасность;

6.5. лицо, ответственное за управление рисками.

7. Подпункты 6.1, 6.2 Порядка не применяются к Заказчику ICO, который является индивидуальным предпринимателем – резидентом ПВТ. Заказчик ICO, являющийся индивидуальным предпринимателем – резидентом ПВТ, вправе принять на себя исполнение функций ответственного лица.

8. Заказчик ICO, собственник имущества, учредители (участники), руководитель, главный бухгалтер, ответственное лицо, лицо, ответственное за системное администрирование и информационную безопасность, лицо, ответственное за управление рисками, Заказчика ICO, подтверждают соответствие следующим требованиям к деловой репутации:

8.1. отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности, преступления против информационной безопасности;

8.2. отсутствие в течение последних двух лет фактов расторжения трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя в случае совершения лицом виновных действий, являющихся основаниями для утраты доверия к нему со стороны нанимателя;

8.3. отсутствие в течение последних двух лет фактов расторжения трудового договора (контракта) по основаниям, признаваемым дискредитирующими обстоятельствами увольнения в соответствии с пунктом 6 Декрета Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций»;

8.4. отсутствие в течение последних трех лет факта вступления в законную силу решения суда, которым установлены факты осуществления виновных действий, повлекших банкротство юридического лица;

8.5. отсутствие постановления органа уголовного преследования о возбуждении уголовного дела в отношении соответствующего лица, либо о признании его подозреваемым, либо о привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу.

9. Соответствие требованиям, предусмотренным в пункте 8 настоящего Порядка, определяется в Республике Беларусь, за исключением требований, предусмотренных в подпунктах 8.1, 8.4., 8.5., соответствие которым определяется в Республике Беларусь и государстве (государствах), гражданином (подданным) которого (которых) является соответствующее физическое лицо.

10. Лица, предусмотренные в пункте 8 настоящего Порядка, которые являются резидентами Республики Беларусь, предоставляют документы, подтверждающие соответствие требованиям, которые указаны в подпунктах 8.1. – 8.5.  

11. Лица, предусмотренные в пункте 8 настоящего Порядка, которые являются нерезидентами Республики Беларусь, предоставляют письменное заверение о соответствии их требованиям, указанным в пункте 8 Порядка, за исключением требования, предусмотренного в подпункте 8.1., подтверждение соответствия которому осуществляется, как это предусмотрено в п. 10 Порядка (кроме случая, когда в соответствии с законодательством иностранного государства, резидентами которого являются указанные лица, предоставление соответствующих документов не предусмотрено). Заверение может быть представлено путем подачи документа, подписанного дающим заверение лицом, либо путем отправления изображения этого документа по электронной почте или факсу. Данное заверение не принимается, если Организация располагает материалами, свидетельствующими о несоответствии Заказчика ICO названным требованиям.

11-1. Заказчик осуществляет хозяйственную деятельность не менее одного года до года утверждения декларации «White paper».

11-2. Заказчик не имеет убытков от текущей деятельности и чистых убытков на последний календарный день квартала, предшествующего кварталу, в котором утверждена декларация «White paper», а также по итогам года, предшествующего году, в котором утверждена декларация «White paper».

11-3. Объявленный в уставе уставный фонд заказчика сформирован в полном объеме на дату утверждения декларации «White paper».

12. Заказчик ICO обязан предоставить следующие подтверждения того, что:

12.1. Заказчиком ICO утвержден ЛНПА, определяющий порядок управления рисками и соответствующим требованиям Правил;

12.2. должностное лицо Заказчика ICO, ответственное за управление рисками:

подчиняется непосредственно руководителю (кроме случая, когда заказчиком является индивидуальный предприниматель – резидент ПВТ, при котором данное должностное лицо подчиняется непосредственно этому индивидуальному предпринимателю);

выявляет основные риски, возникающие при осуществлении Заказчиком ICO своей деятельности, источники их возникновения и осуществляет управление присущими ему рисками с учетом их существенности;

ежемесячно информирует руководителя о фактах реализации в предшествующем месяце рисков, возникающих при осуществлении Заказчиком ICO своей деятельности, и принятых в связи с данными фактами мерах либо об отсутствии таких фактов;

12.3. размер оплаты труда должностного лица, ответственного за управление рисками, включая выплаты стимулирующего характера, не зависит от финансовых результатов Заказчика ICO, имеющихся по итогам осуществления Проекта, для реализации которого привлекаются инвестиции посредством размещения токенов;

12.4. Заказчиком ICO организовано управление конфликтом интересов в своей деятельности;

12.5. Заказчик ICO утвердил ЛНПА, в котором определяются  исходя из характера каждого возникшего конфликта интересов или сформировавшихся условий его возникновения меры по исключению конфликта интересов и условий его возникновения, а также по управлению конфликтом интересов;

12.6. Заказчиком ICO обеспечена информационная безопасность (кибербезопасность) осуществления своей деятельности в соответствии с требованиями главы 6 Правил;

12.7. у Заказчика ICO отсутствует задолженность по платежам в бюджет и (или) государственные целевые бюджетные и (или) внебюджетные фонды в государстве места нахождения (постоянного места жительства).

13. Заказчик ICO должен обеспечить раскрытие следующей информации о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость его токенов на своем сайте в сети Интернет:  

13.1. начале процедуры реорганизации (ликвидации) Заказчика ICO, его дочерних и зависимых хозяйственных обществ, учрежденных им унитарных предприятий;

13.2. возбуждении в отношении заказчика производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве);

13.3. список учредителей (участников) Заказчика ICO (если заказчик является хозяйственным обществом);

13.4. совершении сделок с 10 и более процентами акций (доли в уставном фонде или пая в имуществе в размере 10 и более процентов) Заказчика ICO;

13.5. возникновении фактов несоответствия заказчика, собственника имущества, учредителей (участников), руководителя, главного бухгалтера, ответственного лица заказчика требованиям к деловой репутации, предусмотренным в пункте 8 настоящих Порядка.

Данное раскрытие должно иметь место незамедлительно после возникновения соответствующих обстоятельств.

14. Организация вправе оказывать услуги по созданию и размещению токенов Заказчику ICO, не представившему подтверждения соответствия требования, предусмотренным в подпунктах 12.1. –12.6 Порядка, в случае, если в договоре между Организацией и Заказчиком ICO в качестве существенного условия предусмотрено оказание Организацией услуг, направленных на обеспечение соответствия Заказчика ICO данным требованиям на момент начала размещения токенов и подлежащих оказанию до даты начала размещению токенов, если иное не определено пунктом 16 Порядка.

В случае, если договор, заключенный между Организацией и Заказчиком ICO, предусматривает положения об эскроу (положения, устанавливающие обстоятельства, при наступлении которых Организация передает Заказчику ICO stable coins, полученные от первых владельцев размещенных токенов с учетом уровня рисков, возникающих при осуществлении Заказчиком ICO в своей деятельности), то Организация может оказывать услуги по созданию и размещению токенов такому Заказчику ICO в том числе при отсутствии у него должностного лица, ответственного за управление рисками, и неподтверждении им соответствия (несоответствия его) требованиям подпунктов 12.1 - 12.3 Порядка.

 

Глава 3

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ICO

 

15. Организация не оказывает услуги по созданию и размещению токенов тем Заказчикам ICO, которые не соответствуют одному или нескольким требованиям, определенным в Главе 2 настоящего Порядка, либо которые отказываются предоставить документы, необходимые для подтверждения соответствия требованиям.

16. При наличии у Организации информации (материалов), свидетельствующих о несоответствии Заказчиков ICO нерезидентов Республики Беларусь требованиям, определенным в подпунктах 8.2. – 8.5. настоящего Порядка, Организация не принимает письменное заверение у Заказчика ICO и не оказывает услуги по созданию и размещению токенов. Источниками информации в данном случае могут быть: информация с официальных сайтов государственных органов и иных организаций, в том числе иностранных, в сети Интернет, базы нежелательных клиентов и т.д.

 

Глава 4

ФОРМИРОВАНИЕ АНКЕТЫ ЗАКАЗЧИКА ICO

 

17. Работник Организации, назначенный в качестве лица, ответственного за консультирование и взаимодействие с Заказчиком ICO, формирует заявку на оказание услуг по созданию и размещению токенов c указанием существенных условий договора по примерной форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

18. На основании вышеуказанной заявки лицо, ответственное за консультирование и взаимодействие с Заказчиком ICO, запрашивает у Заказчика ICO необходимые документы и формирует анкету Заказчика ICO в соответствии с настоящим Порядком.

19. Уполномоченный работник Организации осуществляет проверку деловой репутации Заказчика ICO в течение 5 рабочих дней с момента подачи документов Заказчиком ICO.

20. Проверка деловой репутации осуществляется на предмет соответствия Заказчика ICO и (или) собственника его имущества, его учредителя (участника) следующим требованиям:

20.1. не является ликвидированным субъектом хозяйствования и не находится в процессе ликвидации (или в стадии прекращения деятельности, если претендент является индивидуальным предпринимателем);

20.2. не признан в установленном законодательством порядке экономически несостоятельным (банкротом) или не находится на любом этапе рассмотрения дела об экономической несостоятельности (банкротстве);

20.3. не имеет задолженности по платежам в бюджет на последнюю отчетную дату;

20.4. на банковские счета Заказчика ICO не наложен арест и (или) по ним не приостановлены операции;

20.5. в отношении Заказчика ICO отсутствует любая иная негативная информация (в том числе причастие к осуществлению, финансированию или иному пособничеству в осуществлении террористической, экстремисткой деятельности, распространении оружия массового поражения либо легализации доходов, полученных преступным путем), полученная должностным лицом, ответственным за системное администрирование и информационную безопасность, по результатам проверки и имеющая существенное значение для принятия решения.

21. Для проверки деловой репутации и формирования анкеты Заказчик ICO предоставляет следующие документы:

21.1. копию свидетельства о государственной регистрации;

21.2. копию актуальных учредительных документов;

21.3. справку-заверение о соблюдении норм антикоррупционного законодательства Республики Беларусь (для юридических лиц, резидентов Республики Беларусь), а также о соблюдении требований, установленных пунктом 18 настоящего Порядка, по примерной форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

21.4. документы в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка (перечень документов согласно приложению 3 к настоящему порядку);

21.5. заполненную в полном объеме анкету по примерной форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

21.6. согласие лиц в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка на предоставление сведений из информационных ресурсов, находящихся в ведении Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь, а также иных органов и (или) организаций, уполномоченных государством на ведение таких массивов данных, по примерной форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;

21.7. справку-заверение о наличии должных лиц, ответственных за осуществление Проекта, за управление рисками, за системное администрирование и информационную безопасность, а также о наличии ЛНПА и соответствии требованиям, указанным в пункте 12 настоящего Порядка, по примерной форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку с предоставлением копий утвержденных ЛНПА, должностных инструкций и т.д. В случае, если Организация оказывает услуги полностью либо частично согласно пункту 14 настоящего Порядка, справка-заверение корректируется с поправкой на объем данных услуг.

 

Глава 4

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗАКАЗЧИКА

 

22. Организация рекомендует Заказчику ICO при формировании системы внутреннего контроля:

22.1. назначить должностное лицо, ответственное за обеспечение соблюдения законодательства и локальных нормативных правовых актов либо создать подразделение по осуществлению внутреннего контроля, возглавляемого таким должностным лицом;

22.2. утвердить ЛНПА, определяющий порядок осуществления внутреннего контроля, который является последовательным, а также имеет степень детализации, адекватную масштабам и сложности деятельности конкретного заказчика.

23. Непринятие Заказчиком ICO рекомендаций, указанных в п.22 настоящего Порядка, не препятствует заключению договора на оказание услуг Организацией Заказчику ICO.

 

Глава 5

ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАКАЗЧИКА

 

24. В случае, если Заказчик ICO представляет подтверждение того, что он обеспечил информационную безопасность (кибербезопасность) осуществления своей деятельности в соответствии с требованиями Правил, Организация подтверждает факт соблюдения либо несоблюдения данных требований посредством (приложения 6, 9 к настоящему Порядку):

24.1. проверки утвержденной руководителем Заказчика ICO должностной инструкции лица, ответственного за системное администрирование и информационную безопасность, на наличие функций по обеспечению информационной безопасности (кибербезопасности) в соответствии с Правилами;

24.2. проверки утвержденного ЛНПА по обеспечению информационной безопасности (кибербезопасности) деятельности Заказчика ICO на содержание следующей информации:

обязанность должностного лица, ответственного за системное администрирование и информационную безопасность, предоставлять отчеты, предусмотренный пунктах 25, 30  настоящего Порядка);

технические, программные и организационные меры по защите информации в соответствии с п.п. 26, 27 настоящего Порядка; 

технические, программные и организационные меры, направленные на обеспечение бесперебойной работы информационной системы (информационных систем) и оперативного восстановления ее (их) работоспособности после ее нарушения в соответствии с пунктом 275 настоящего Порядка;

проведение мониторинга системы информационной безопасности в соответствии с пунктом 297 настоящего Порядка;

проведение периодического тестирования системы информационной безопасности (кибербезопасности) в соответствии с пунктом 30 настоящего Порядка;

проведение обучения и проверки знаний работников заказчика в части информационной безопасности в соответствии с пунктом 319 настоящего Порядка.

25. Заказчик ICO должен согласовать с Организацией периодичность составления и предоставления Организации отчета о состоянии информационной безопасности (кибербезопасности), предусматривающий сведения о состоянии защищенности информационной системы (информационных систем) Заказчика ICO; анализе уровня рисков, которым эта система (эти системы) подвергается (подвергаются) с учетом развития информационных технологий; фактах реализации указанных рисков в отчетном периоде и принятых по этим фактам мерах; уровне эффективности системы информационной безопасности (кибербезопасности) Заказчика ICO и предложениях по ее совершенствованию.

26. Технические, программные и организационные меры по защите информации должны быть разработаны в соответствии с требованиями законодательства о защите информации и с учетом лучших мировых практик, сложившихся в данной сфере. Среди мер должны быть предусмотрены в том числе: правила работы с персональными данными; применение средств технической и (или) криптографической защиты информации; ограничение круга лиц, имеющих право входа (доступа) в информационную систему заказчика; применение многофакторной аутентификации при осуществлении входа (доступа) в информационную систему.

27. Технические, программные и организационные меры, направленные на обеспечение бесперебойной работы информационной системы (информационных систем) Заказчика ICO, должны быть разработаны в соответствии с требованиями законодательства о защите информации и с учетом лучших мировых практик, сложившихся в данной сфере.

Среди мер, указанных в части первой настоящего пункта, должны быть предусмотрены в том числе:

определение момента (обстоятельств), при наступлении которого (которых) должно быть начато применение мер;

четкое распределение функций работников при наступлении момента (обстоятельств);

определение запасных мест хранения информации;

28. Заказчик ICO должен предоставить Организации утвержденный им план оперативного восстановления работоспособности информационной системы (информационных систем) после ее нарушения, в том числе после возникновения аварийных ситуаций (включая меры по восстановлению данных на случай их изменения или уничтожения).

29. Заказчик ICO обязан на постоянной основе осуществлять мониторинг системы информационной безопасности (кибербезопасности), который заключается в наблюдении, анализе, установлении причинно-следственных связей, которые должны предприниматься Заказчиком ICO в целях перманентной оценки фактического состояния его системы информационной безопасности для выявления на ранних стадиях и своевременного устранения либо предотвращения причин и условий, которые способствуют (могут способствовать) нарушению работы информационной системы (информационных систем) Заказчика ICO (повреждению, хищению данных).

30. Заказчик ICO обязан проводить тестирование системы информационной безопасности (кибербезопасности) не реже одного раза в год и предоставлять отчет о результатах тестирования Организации.

В процессе тестирования системы информационной безопасности (кибербезопасности) должен проводиться в том числе тест на проникновение, при котором лица, осуществляющие тестирование, извне информационной системы Заказчика ICO предпринимают попытки преодолеть элементы (средства) ее информационной безопасности (кибербезопасности), моделируя противоправное вмешательство (несанкционированный доступ) в работу информационной системы со стороны третьих лиц, направленное на нарушение этой работы (повреждение, хищение данных). Для осуществления указанного тестирования должны привлекаться в том числе лица, не являющиеся лицом, ответственным за системное администрирование и информационную безопасность, либо работниками подразделения по осуществлению системного администрирования и обеспечению информационной безопасности Заказчика ICO.

31. Заказчик ICO должен обеспечить обучение и проверку знаний своих работников, трудовая функция которых предполагает выполнение работы с использованием информационной системы, в части информационной безопасности (кибербезопасности), и предоставить Организации утвержденный план мероприятий и журнал контроля обучения.

32. В случае, если Организация оказывает услуги по обеспечению информационной безопасности (кибербезопасности), то указанные в пунктах 22-31 настоящего Порядка требования выполняет Организация, в том числе составляет ЛНПА, отчет и иные документы.

 

Глава 6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

 

33. По результатам проверки деловой репутации и выполнения требований в соответствии с Порядком и Правилами должностное лицо, ответственного за системное администрирование и информационную безопасность, совместно с работником Организации, назначенным в качестве лица, ответственного за консультирование и взаимодействие с Заказчиком ICO, готовят заключение и предоставляют его  анкету на рассмотрение и согласование операционному директору Организации.

34. По результатам согласования документов операционным директором работник Организации, назначенный в качестве лица, ответственного за консультирование и взаимодействие с Заказчиком ICO, предоставляет анкету и заключение руководителю Организации, на основании которых он принимает решение о заключении договора с Заказчиком ICO, а также утверждает существенные условия организации ICO (приложение 1 к настоящему Порядку).

35. В соответствии с утвержденными условиями работник Организации, назначенный в качестве лица, ответственного за консультирование и взаимодействие с Заказчиком ICO готовит следующие документы:

договор с Заказчиком ICO (примерная форма согласно приложению 7 к настоящему Порядку);

декларацию «White paper», в случае, если Организация принимает на себя обязанность по ее подготовке (требования к содержанию декларации «White paper» указаны в приложении 8 к настоящему Порядку);

иные документы в соответствии с существенными условиями договора.

36. В случае, если декларацию «White paper» готовит Заказчик ICO самостоятельно, то он предоставляет ее Организации до заключения договора на оказание услуг по созданию и размещению токенов. Должностное лицо, ответственное за соблюдение режима ПВТ, осуществляет проверку декларации «White paper» на соответствие требованием Правил согласно приложению 8 к настоящему Порядку.

 

Глава 7

МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ ICO ОБЯЗАННОСТЕЙ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ И СВЕДЕНИЙ

 

37. Организация осуществляет на систематической основе (не реже одного раза в квартал) мониторинг выполнения Заказчиком ICO:

обязанностей, предусмотренных абзацами четвертым, пятым — восьмым, одиннадцатым, семнадцатым — двадцатым части третьей пункта 9 Правил оказания услуг, связанных с созданием и размещением цифровых знаков (токенов), и осуществления операций по созданию и размещению собственных цифровых знаков (токенов);

показателей финансово-экономической деятельности заказчиков (выручка от реализации товаров, работ, услуг, прибыль (убыток) от текущей деятельности);

сведений о рассчитанных стоимости чистых активов оценки степени риска наступления банкротства.

38. Лицо, ответственное за консультирование и взаимодействие с Заказчиком ICO, осуществляет ежемесячно мониторинг исполнения существенных условий договора Заказчиком ICO и Организацией, а также уплаты комиссии за оказание услуг Заказчиком ICO. В том числе Заказчик ICO предоставляет ежемесячный отчет Организации об использовании привлеченных денежных средств на соответствие целям, определенным в декларации «White Paper».

39. Лицо, ответственное за консультирование и взаимодействие с Заказчиком ICO, ежегодно проводит мониторинг в части раскрытия Заказчиком ICO на своем сайте в сети Интернет годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении собственного капитала, отчет о движении денежных средств, примечания к бухгалтерской отчетности).

40. Должностное лицо, ответственное за соблюдение режима ПВТ, проводит ежемесячный мониторинг осуществления рекламы размещаемых токенов Заказчиком ICO на соответствие требованиям, определенными Правилами.

41. Должностное лицо, ответственное за системное администрирование и информационную безопасность Организации, осуществляет постоянный мониторинг выполнения требований законодательства по обеспечению информационной безопасности в соответствии с главой 5 Порядка.

42. Уполномоченное лицо Организации проводит повторную проверку деловой репутации Заказчика ICO на протяжении срока действия договора в случае, если стала известна информация о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Заказчика ICO, которые могут повлиять на исполнение обязательств Заказчиком ICO по размещенным токенам, определенных в п.13. Порядка.

43. Собранная информация по заказчикам ICO в соответствии с п.п. 37-42 Порядка представляется на рассмотрение  руководителю в рамках мониторинга заказчиков ICO для оценки рисков работы с данным заказчиком.

По результатам проверки директор Организации принимает решение о дальнейшей работе в соответствии с заключенным договором или о прекращении соответствующих договорных отношений с Заказчиком ICO.

 

 

Глава 8

ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА

 

44. После заключения договора Организация размещает декларацию «White paper», информацию о месте размещения годовой и промежуточной (квартальной) бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика ICO и иную информацию о токенах (период размещения, минимальное и максимальное количество токенов при совершении одной операции (сделки), срок продажи, процентная ставка) на своем сайте finstore.by.

45. Организация создает для Заказчика ICO личный кабинет и на его базе виртуальный кошелек.

46. Stable coins, полученные в обмен на токены Заказчика ICO от первых владельцев, хранятся в виртуальном кошельке Заказчика ICO. При этом денежные средства, соответствующие номинальной стоимости Stable coins, находятся на текущем (расчетном) счете Организации.

47. После завершения продажи токенов либо наступления условий, указанных в договоре c Организацией на оказание услуг по созданию и размещению токенов, Заказчик ICO инициирует в личном кабинете вывод stable coins на денежные средства. Организация перечисляет соответствующий объем денежных средств на текущий (расчетный) счет Заказчика ICO не позднее двух рабочих дней с момента инициирования Заказчиком ICO операции (сделки). При этом в соответствии с договором Организация может взимать с Заказчика ICO комиссионное вознаграждение

48. Организация имеет право одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае нарушения заказчиком настоящего Порядка, Положения и иных законодательных актов Республики Беларусь.

49. Организация приостанавливает размещение токенов в случаях:

начала процедуры реорганизации (ликвидации) заказчика – незамедлительно после получения соответствующей информации;

возбуждения в отношении заказчика производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) — незамедлительно после получения соответствующей информации;

возникновения фактов неисполнения (ненадлежащего исполнения), заказчиком обязательств по находящимся в обращении эмиссионным ценным бумагам, токенам — незамедлительно после возникновения данных фактов или получения информации об их возникновении.

50. Организатор ICO вправе приостановить размещение токенов при наступлении обстоятельств, которые могут существенным образом повлиять на надлежащее исполнение заказчиком своих обязательств перед владельцами токенов.

 

 

Приложение 1

к Порядку взаимодействия ООО «ДФС» с Заказчиком ICO

Примерная форма

Приложение 2

к Порядку взаимодействия ООО «ДФС» с Заказчиком ICO

 

Примерная форма

СПРАВКА-ЗАВЕРЕНИЕ

 

Настоящим заверяем, что наше предприятие:

соблюдает нормы антикоррупционного законодательства Республики Беларусь;

не является ликвидированным субъектом хозяйствования, не находится в процессе ликвидации (или в стадии прекращения деятельности, если претендент является индивидуальным предпринимателем);

не признано в установленном законодательством порядке экономически несостоятельным (банкротом) или не находится на любом этапе рассмотрения дела об экономической несостоятельности (банкротстве);

не имеет задолженности по платежам в бюджет и (или) государственные целевые бюджетные и (или) внебюджетные фонды в государстве места нахождения (постоянного места жительства);

отсутствует любая негативная информация (в том числе причастие к осуществлению, финансированию или иному пособничеству в осуществлении террористической, экстремисткой деятельности, распространении оружия массового поражения либо легализации доходов, полученных преступным путем);

а также на банковские счета предприятия не наложен арест и (или) по ним не приостановлены операции.

 

Руководитель                                                         (расшифровка подписи)

 

М.П.

 

(дата)

 

Приложение 3

к Порядку взаимодействия ООО «ДФС» с Заказчиком ICO

Документы, подтверждающие соответствие Заказчика ICO, его собственника имущества (участников (учредителей), отдельных должностных лиц требованиям к деловой репутации

Отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности, преступления против информационной безопасности в Республике Беларусь и государстве (государствах), гражданином (подданным) которого (которых) является соответствующее физическое лицо; Отсутствие постановления органа уголовного преследования Республики Беларусь или государства (государств), гражданином (подданным) которого (которых) является соответствующее физическое лицо, о возбуждении в отношении него уголовного дела, либо о признании его подозреваемым, либо о привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу	Справка ОВД об отсутствии (наличии) уголовного преследования (судимости) (письменное заверение от нерезидента)
Отсутствие в течение последних двух лет фактов расторжения трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя в случае совершения лицом виновных действий, являющихся основаниями для утраты доверия к нему со стороны нанимателя, в Республике Беларусь; Отсутствие в течение последних двух лет фактов расторжения трудового договора (контракта) по основаниям, признаваемым дискредитирующими обстоятельствами увольнения в соответствии с пунктом 6 Декрета Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014  г. № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций», в Республике Беларусь	Трудовая книжка (письменное заверение для нерезидента)
Отсутствие в течение последних трех лет вступившего в законную силу решения суда, которым установлены факты осуществления виновных действий, повлекших банкротство юридического лица, в Республике Беларусь и государстве (государствах), гражданином (подданным) которого (которых) является соответствующее физическое лицо	Справка Верховного суда Республики Беларусь об отсутствии вступивших в законную силу решений суда о привлечении к субсидиарной ответственности по факту совершения виновных действий, повлекших банкротство юридического лица (письменное заверение от нерезидента)
заказчик осуществляет хозяйственную деятельность не менее одного года до года утверждения декларации «White paper»	Свидетельство о регистрации заказчика
заказчик не имеет убытков от текущей деятельности и чистых убытков на последний календарный день квартала, предшествующего кварталу, в котором утверждена декларация «White paper», а также по итогам года, предшествующего году, в котором утверждена декларация «White paper».	Бухгалтерская финансовая отчетность за квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждена декларация «White paper», а также по итогам года, предшествующего году, в котором утверждена декларация «White paper»
объявленный в уставе уставный фонд заказчика сформирован в полном объеме на дату утверждения декларации «White paper».	письменное заверение

Приложение 4

к Порядку взаимодействия ООО «ДФС» с Заказчиком ICO

 

Примерная форма

АНКЕТА Заказчика ICO

 

Сведения указываются на дату заполнения анкеты.

Необходимо заполнить все строки анкеты.

Если информация отсутствует, в графе указывается «Нет».

Наименование претендента____________________________________

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

 

1. Официальное наименование (полное наименование с указанием организационно-правовой формы)

 

2.УНП

3. Год создания

 

4. Статус предприятия

Головное Дочернее Филиал Представительство другое (укажите)

 

5. Адрес местонахождения  фактический и юридический адреса совпадают

	юридический адрес	фактический адрес
почтовый индекс
область/район
город/населенный пункт
Улица
Дом
корпус/строение
комната/офис
номера телефонов	( ____ ) __________________    код ( ____ ) __________________    Код	( ____ ) __________________    код ( ____ ) __________________    Код
номера факсов	( ____ ) __________________    Код	( ____ ) __________________    Код

 

6. Адрес электронной почты
7. Адрес сайта в Internet

 

8. Устав

зарегистрирован на дату

_______ ______г.

действует с изменениями на дату

______ ______г.

 

9. Сведения об уставном фонде

объявленный уставный фонд, сумма, валюта
сформированный уставный фонд, сумма, валюта
конечная дата формирования	_______ _____________ _________г.

 

10. Распределение уставного фонда[1]

учредитель (акционер, участник) (для юридических лиц указывается полное наименование, УНП; для физических лиц – Ф.И.О., паспортные данные: серия, №, личный номер)	страна регистрации	доля в УФ, %

[1] Для ОАО указываются акционеры, доля которых составляет более 5% уставного фонда.

11. Сведения о государственной регистрации

номер решения о регистрации
дата регистрации
наименование регистрирующего органа
место регистрации

 

КЛЮЧЕВЫЕ ЛИЦА

 

12. Руководитель

Должность
дата подписания действующего контракта ____ ________ _____г. срок действия контракта до ____ ________ _____г.
Ф.И.О. (полностью)
дата и место рождения	«___»_____________ _______г.
личный номер
паспортные данные	серия _____ № ______________дата выдачи ____ ____ ______г. выдан:
Образование	среднее  средне специальное  высшее  неполное высшее
адрес по месту регистрации
адрес по месту жительства (если отличается от регистрации)	не отличается от адреса регистрации
Ф.И.О. супруга(и) (полностью)
срок работы в должности руководителя юридического лица (лет, месяцев)
совмещение должности в других юридических лицах
Контактный телефон	служебный ( ____ ) ___________________                                 код мобильный ( ____ ) _______/( ____ ) _________                     код                        код

 

13. Главный бухгалтер

Ф.И.О. (полностью)
дата и место рождения	«___»_____________ _______г.
личный номер
паспортные данные	серия _____ № _________________ дата выдачи ____ ____ ______г. выдан:
Образование	среднее  средне специальное  высшее  неполное высшее
адрес по месту регистрации
адрес по месту жительства (если отличается от регистрации)	не отличается от адреса регистрации
Ф.И.О. супруга(и) (полностью)
срок работы в должности главного бухгалтера юридического лица (лет, месяцев)
Контактный телефон	служебный ( ____ ) ___________________                                код                                                    мобильный ( ____ ) _________/( ____ ) _________                     код                             код

 

14. Лицо, ответственное за осуществление Проекта

Ф.И.О. (полностью)
дата и место рождения	«___»_____________ _______г.
личный номер
паспортные данные	серия _____ № _________________ дата выдачи ____ ____ ______г. выдан:
Образование	среднее  средне специальное  высшее  неполное высшее
адрес по месту регистрации
адрес по месту жительства (если отличается от регистрации)	не отличается от адреса регистрации
Контактный телефон	служебный ( ____ ) ___________________                                 код                                                    мобильный ( ____ ) _________/( ____ ) _________                     код                             код
Документ, удостоверяющий полномочия Представителя (наименование, номер, дата, срок действия)

 

15. Лицо, ответственное за системное администрирование и информационную безопасность

Ф.И.О. (полностью)
дата и место рождения	«___»_____________ _______г.
личный номер
паспортные данные	серия _____ № _________________ дата выдачи ____ ____ ______г. выдан:
Образование	среднее  средне специальное  высшее  неполное высшее
адрес по месту регистрации
адрес по месту жительства (если отличается от регистрации)	не отличается от адреса регистрации
Контактный телефон	служебный ( ____ ) ___________________                                 код                                                    мобильный ( ____ ) _________/( ____ ) _________                     код                             код
Документ, удостоверяющий полномочия Представителя (наименование, номер, дата, срок действия)

 

16. Лицо, ответственное за управление рисками (не указывается в случае, если данные услуги оказывает ООО «ДФС»)

Ф.И.О. (полностью)
дата и место рождения	«___»_____________ _______г.
личный номер
паспортные данные	серия _____ № _________________ дата выдачи ____ ____ ______г. выдан:
Образование	среднее  средне специальное  высшее  неполное высшее
адрес по месту регистрации
адрес по месту жительства (если отличается от регистрации)	не отличается от адреса регистрации
Контактный телефон	служебный ( ____ ) ___________________                                 код                                                    мобильный ( ____ ) _________/( ____ ) _________                     код                             код
Документ, удостоверяющий полномочия Представителя (наименование, номер, дата, срок действия)

 

 

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

17. Вид(ы) осуществляемой деятельности (указать)

основной вид деятельности	дата начала осуществления деятельности	доля в общем объеме, %	ОКЭД (код)
другие фактически осуществляемые виды деятельности (в случае многопрофильности)
Х		100	Х

 

 

СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

18. Обслуживающие банки

наименование банка	БИК	номер счета	тип счета[2]	Валюта

[2] Текущий (расчетный), специальный счет в иностранной валюте, депозитный, учета покрытия по аккредитиву.

19. Поступления денежных средств на текущие (расчетные) банковские счета[3] в разрезе валют (за последние 6/12 месяцев)

 нет              есть  

(если есть, заполните таблицу)

наименование валюты	сумма в эквиваленте (бел. руб.)	% от общей суммы поступлений
белорусские рубли
доллары США
Евро
российские рубли
прочие
Итого		100

[3] Указываются поступления на текущие (расчетные) банковские счета, которые должны быть «очищены» от сумм, полученных кредитов, займов, возвращенных займов и депозитов, операций с ценными бумагами и иностранной валютой и переводов денежных средств в рамках одного юридического лица. Данные могут не заполняться юридическими лицами, не ведущими бухгалтерский учет и отчетность на общих основаниях.

20. Отсутствие деятельности за последние 12 месяцев

нет                     есть

(если есть, заполните таблицу – отметить  знаком Х месяцы, в которых отсутствовало поступление выручки)

январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь

 

21. Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность

нет есть

 

дополнительная Информация

 

22. Наличие претензий и разбирательств к предприятию со стороны налоговых, судебных и иных контролирующих органов (за последние 12 месяцев)

нет есть

(если есть, заполните таблицу)

наименование органа	суть претензии	сумма (в бел. руб.)	дата возникновения	дата прекращения

 

23. Имеются ли решения суда, которые предприятие не исполнило?	Да	Нет
24. Предъявлены ли к предприятию иски в порядке гражданского производства?	Да	Нет

25. Контактные лица предприятия по взаимодействию с ООО «ДФС»

Ф.И.О. (полностью)	должность	телефон	круг решаемых вопросов
1.
2.
3.

 

Нижеподписавшиеся подтверждают, что вся вышеприведенная информация и данные являются подлинными, соответствуют реальным фактам и дают ООО «ДФС» право получения консультаций и проверок данных и информации, заявленной в этой анкете и в других документах, представленных претендентом.

Нижеподписавшиеся дают согласие на обработку, хранение и использование в ООО «ДФС»данных, указанных в настоящей анкете и других представленных документах.

 

 

 

Руководитель _______________________              ________________________

                                         (подпись)                              (инициалы, фамилия)

М.П.

Главный бухгалтер   _________________              ________________________

                                         (подпись)                               (инициалы, фамилия)

 

Представитель           _________________              ________________________

                                         (подпись)                                (инициалы, фамилия)

 

Лицо, ответственное за составление анкеты

 

______________________________                ______________              __________________

  (наименование должности)                                   (подпись)                   (инициалы, фамилия)

 

_____________________________                                      «____» ___________ 20_______ г.

(номер контактного телефона)                                              (дата заполнения анкеты)