Условия

1. ООО «ДФС» не осуществляются операции с клиентами, которые проживают в странах (являются резидентами стран), включенных в список стран с высоким уровнем риска и других контролируемых юрисдикций Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). [http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk].

2. В настоящее время в список запрещенных юрисдикций входят следующие страны (но этот список может быть изменен в каждом конкретном случае, в зависимости от вашей конкретной ситуации):

• Албания
• Барбадос
• Бермудские острова
• Ботсвана
• Буркина Фасо
• Гаити
• Зимбабве
• Исламская республика Иран
• Йемен
• Каймановы острова
• Камбоджа
• Корейская Народная Демократическая Республика 
• Маврикий
• Мальта
• Марокко
• Мьянма
• Никарагуа
• Пакистан
• Панама
• Сенегал
• Южный Судан
• Сирия
• Тринидад и Тобаго
• Уганда
• Филлипины
• Эфиопия
• Ямайка

3. ООО «ДФС» не будут осуществляться операции с клиентами, которые являются резидентами / гражданами США. Если ООО «ДФС» считает, что существуют основания для классификации потенциального клиента в качестве резидента / гражданина США, клиенту будет предложено предоставить документы, подтверждающие альтернативное проживание и / или гражданство.

4. ООО «ДФС» гарантирует, что оно понимает и соблюдает все применимо законодательство, в рамках которого оно ведет свою деятельность, и будет рекламировать свои услуги только в тех случаях, когда это разрешено или не запрещено местными нормативными актами.