Правила в отношении запрещенных юрисдикций
1. ООО «ДФС» не осуществляются операции с клиентами, которые проживают в странах (являются резидентами стран), включенных в список стран с высоким уровнем риска, и других юрисдикциях, находящихся на усиленном мониторинге Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Официальный сайт: www.fatf-gafi.org
2. В настоящее время в список запрещенных юрисдикций входят следующие страны (но этот список может быть изменен в каждом конкретном случае, в зависимости от вашей конкретной ситуации):
· Болгария
· Буркина Фасо
· Венесуэла
· Вьетнам
· Гаити
· Демократическая Республика Конго
· Исламская республика Иран
· Йемен
· Камерун
· Кения
· Корейская Народная Демократическая Республика
· Мали
· Мозамбик
· Монако
· Мьянма
· Намибия
· Нигерия
· Никарагуа
· Сенегал
· Сирия
· Танзания
· Южный Судан
· ЮАР
· Филиппины
· Хорватия
3. ООО «ДФС» не осуществляются операции с клиентами, которые являются резидентами / гражданами США. Если ООО «ДФС» считает, что существуют основания для классификации потенциального клиента в качестве резидента / гражданина США, клиенту будет предложено предоставить документы, подтверждающие альтернативное проживание и / или гражданство.
4. ООО «ДФС» гарантирует, что оно понимает и соблюдает все применимое законодательство, в рамках которого оно ведет свою деятельность, и будет рекламировать свои услуги только в тех случаях, когда это разрешено или не запрещено местными нормативными актами.