ООО «Фабрика Ромакс» 7% ОДО «АВЕКТИС» 10% ООО «Астомакс» 5% ООО «МОГО Кредит» 9.50% ООО «Дженерал лизинг» 11% ОДО «Виталюр» 5% ОДО «Виталюр» 5% ЧТУП «ТД «Форсаж Инструмент Бел» 10% TOO «GLOBAL&AKTIV» 11% СП ООО «Паркерпласт» 11% ООО «Астомакс» 3% ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» 15% СП ООО «Паркерпласт» 29% TOO «Производственная компания BAYAN» (Казахстан) 15.50% TOO «GLOBAL&AKTIV» 15.50% ООО «СМАРТ Партнер» 25% ООО «ААА Солюшенс» 15% ЗАО "Витебский завод промышленной переработки" 33% ООО «Магнат Сити» 15.50% ООО «Открытая линия» 14% ООО «Открытая линия» 34% ООО «Гурмина-ПРО» 14% ООО «СИ-трейдинг» 16% ООО «Финпрофит» 33% ООО «Свисс Лизинг» 15.50% ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» 14% ООО «СМАРТ Партнер» 14% ООО «СМАРТ Партнер» 33% ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» 12.50% ООО «Статус лизинг» 14.50% ООО «Статус лизинг» 34% ЗАО "Витебский завод промышленной переработки" 16% ООО «Дженерал лизинг» 16% ООО «МОГО Кредит» 15% ОДО «Белсепт» 15.50% ООО «Ювилс Лизинг» 33.50% ЧТУП «ТД «Форсаж Инструмент Бел» 11% УП "ТЕХНОВИЗА" 14% ООО «Блесаварис Лизинг» 16% ООО «Блесаварис Лизинг» 16% ООО «Блесаварис Лизинг» 35% ООО «Мебелинк» 34% ООО «РБС Финанс» 35%
О компании
Купить токены
Новости
Условия
Регистрация

Правила в отношении запрещенных юрисдикций

1. ООО «ДФС» не осуществляются операции с клиентами, которые проживают в странах (являются резидентами стран), включенных в список стран с высоким уровнем риска и других контролируемых юрисдикций Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). [http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk].

2. В настоящее время в список запрещенных юрисдикций входят следующие страны (но этот список может быть изменен в каждом конкретном случае, в зависимости от вашей конкретной ситуации):

  • Албания
  • Барбадос
  • Бермудские острова
  • Ботсвана
  • Буркина Фасо
  • Гаити
  • Зимбабве
  • Исламская республика Иран
  • Йемен
  • Каймановы острова
  • Камбоджа
  • Корейская Народная Демократическая Республика 
  • Маврикий
  • Мальта
  • Марокко
  • Мьянма
  • Никарагуа
  • Пакистан
  • Панама
  • Сенегал
  • Южный Судан
  • Сирия
  • Тринидад и Тобаго
  • Уганда
  • Филлипины
  • Эфиопия
  • Ямайка

3. ООО «ДФС» не будут осуществляться операции с клиентами, которые являются резидентами / гражданами США. Если ООО «ДФС» считает, что существуют основания для классификации потенциального клиента в качестве резидента / гражданина США, клиенту будет предложено предоставить документы, подтверждающие альтернативное проживание и / или гражданство.

4. ООО «ДФС» гарантирует, что оно понимает и соблюдает все применимо законодательство, в рамках которого оно ведет свою деятельность, и будет рекламировать свои услуги только в тех случаях, когда это разрешено или не запрещено местными нормативными актами.