条件

1. ООО «ДФС» не осуществляются операции с клиентами, которые проживают в странах (являются резидентами стран), включенных в список стран с высоким уровнем риска, и других юрисдикциях, находящихся на усиленном мониторинге Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Официальный сайт: www.fatf-gafi.org

2. В настоящее время в список запрещенных юрисдикций входят следующие страны (но этот список может быть изменен в каждом конкретном случае, в зависимости от вашей конкретной ситуации):

·       Алжир

·       Ангола

·       Болгария     

·       Буркина Фасо

·       Венесуэла 

·       Вьетнам

·       Гаити

·       Демократическая Республика Конго

·       Исламская республика Иран

·       Йемен

·       Камерун

·       Кения

·       Корейская Народная Демократическая Республика

·       Кот-д'Ивуар

·       Ливан

·       Мали

·       Мозамбик

·       Монако

·       Мьянма

·       Намибия

·       Нигерия

·       Сирия

·       Танзания

·       Южный Судан

·       ЮАР

·       Филиппины

·       Хорватия

3. ООО «ДФС» не осуществляются операции с клиентами, которые являются резидентами / гражданами США. Если ООО «ДФС» считает, что существуют основания для классификации потенциального клиента в качестве резидента / гражданина США, клиенту будет предложено предоставить документы, подтверждающие альтернативное проживание и / или гражданство.

4. ООО «ДФС» гарантирует, что оно понимает и соблюдает все применимое законодательство, в рамках которого оно ведет свою деятельность, и будет рекламировать свои услуги только в тех случаях, когда это разрешено или не запрещено местными нормативными актами.